【検証】EE TRADE FX詐欺の疑い｜虚偽ライセンスで信用偽装

このような被害が急速に拡大しており、「必ず儲かる」という甘い言葉に騙された投資家から悲痛な声が上がっています。

詳しく調査してみると、EE TRADEは「世界有数の規制機関によって認可・監督されており、高い信頼性がある」と主張しながら、具体的なライセンス番号や詳細情報を一切公開していないという不可解な実態が浮かび上がりました。

さらに衝撃的なことに、公式サイトに記載されている住所を調査すると、そのエリアにはEET Markets Global Limitedという会社は存在せず、登録番号も架空であることが判明しました。

本記事では、EE TRADEの危険性について詳細な検証結果をお伝えします。

調査の結果を先にお伝えすると、EE TRADEはFX詐欺である可能性が極めて高いという結論に至りました。

それでは、調査で判明した事実を順番に解説していきます。

FX詐欺の疑いがあるEE TRADEの正体

ここでは、EE TRADEがどのような組織によって運営されているのか詳しく分析します。

EE TRADEは実態不明のFX取引プラットフォーム

EE TRADEの公式サイトを詳細に分析した結果、FXサービスとして必要な情報がことごとく欠落していることが判明しました。

項目	内容
名称	EE TRADE
URL	https://www.eetrade168.com/
運営会社	EET Markets Global Limited
会社登録国/地域	セントルシア
所在地	Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay, Gros Islet, Saint Lucia
代表者名	不明
メールアドレス	service@eetrade168.com
電話番号	400-8428916
ライセンス	不明（詳細番号の記載なし）

セントルシアに拠点があると示唆されていますが、具体的な実態は全く確認できませんでした。

さらに注目すべきは、公式サイトの第一言語が中国語である点です。

セントルシアを拠点とする企業であれば、英語が第一言語となるのが自然ですが、この不整合は運営実態の不透明さを示しています。

必要情報の意図的な隠蔽

最も不審なのは、「世界有数の規制機関によって認可・監督されており、高い信頼性がある」と大々的に宣伝しながら、肝心のライセンス番号や発行機関名が一切記載されていない点です。

代表者名すら記載されていない金融サービスというのは、常識的に考えてあり得ません。

そして、利用規約に「顧客は取引を始める前に、支払うことになるすべての手数料、料金、その他の費用を理解しておく必要がある」と記載されているにも関わらず、手数料の詳細な金額は一切書かれておらず、どのタイミングでどれほどの手数料が課せられるのかは完全に不明であることです。

これは後から高額な手数料を請求する布石として機能する可能性が高い仕組み。

虚偽情報による信用偽装の手口

さらに深刻な問題は、公式サイトに記載されている住所の実態です。

記載されている住所「Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay, Gros Islet, Saint Lucia」をGoogleマップで検索したところ、いくつかの会社が存在することは確認できましたが、その中にEET Markets Global Limitedの名前は一切ありませんでした。

また、「EET Markets Global Limited は登録番号 2024-00650 でセントルシアに登録されている」との記載がありますが、セントルシアの外国為替ライセンスを管理するRegulated United Europeのデータベースでは、この番号による登録は確認できません。

住所と登録番号の両方が実態と一致しないという事実は、組織的な詐欺行為を強く示唆しています。

金融サービスにおいて、虚偽の情報を利用することは利用者の信頼を意図的に欺く行為であり、正規の金融機関では絶対にあり得ない重大な違法行為です。

EE TRADEの金融ライセンス保有状況を検証

FX取引プラットフォームの信頼性を判断する上で、適切なライセンスの保有は必須条件です。

EE TRADEのライセンス状況について詳しく調査しました。

日本の規制当局への登録状況

金融庁の登録業者リストを確認しましたが、EE TRADEの名前は一切掲載されていませんでした。

日本で合法的にFX業務を営むには、金融庁の厳格な審査を通過する必要があります。

無登録での営業は違法行為であり、利用者は金融商品取引法による保護を一切受けられません。

海外ライセンスの実態が不明

EE TRADEの公式サイトでは、取引所が持つライセンスに言及している内容が一切見つかりません。

通常、海外で営業許可を得ている業者であれば、その信頼性をアピールするために必ずライセンス情報を公開します。

しかし、EE TRADEについては、どの国の金融規制当局からもライセンスを取得している形跡がありません。

セントルシアでの登録についても、記載されている登録番号「2024-00650」は実際には存在せず、完全に架空の情報であることが判明しています。

第三者機関での評価

世界中の金融業者情報を網羅する「WikiFX」では、EE TRADEに対して以下のような極めて厳しい評価を下しています。

この評価は、EE TRADEが信頼できる取引所ではないことを明確に示しています。

第三者機関からこのような評価を受けている時点で、利用は避けるべきでしょう。

EE TRADEのドメイン情報から見える運営実態

ウェブサイトの素性を探る上で、ドメイン登録データは貴重な手がかりとなります。

EE TRADEのドメインを技術的に分析した結果を報告します。

運営者情報の透明性

項目	内容
ドメイン文字列	eetrade168.com
ドメイン登録日	2023年9月18日
レジストラ	Name.com, Inc.（IANA ID: 625）
登録国	アメリカ（コロラド州デンバー）
登録者情報	完全匿名（Domain Protection Services経由）

2023年9月18日というドメイン取得日から、このサイトが運営開始から1年程度しか経っていないことが分かります。

金融サービスとしては異例の短さで、実績も信頼も築けていない段階です。

登録者、管理者、技術担当の全ての情報が「Domain Protection Services」によって完全に秘匿されており、運営実態を把握することは不可能です。

不可解な所有権の記載

Name.com, Inc.というレジストラは、匿名性の高いドメイン登録を容易に提供しており、過去に多くの投資詐欺サイトに悪用されてきた実績があります。

このようなプライバシー保護サービスの利用は一見正当なセキュリティ対策にも見えますが、実際には詐欺グループが自らの身元を隠すために多用する手法です。

さらに、CloudflareのDNSを用いることで、ホスティングサーバーの所在地も巧妙に隠されており、技術的にも高い隠蔽性があると言えるでしょう。

これらの特徴は、短期間で資金を集めて姿を消す「出口詐欺」の典型的なパターンと完全に一致します。

EE TRADEの口コミ・評判では「出金できない」との声あり

EE TRADEに関する口コミや評判について、各種プラットフォームで調査を行いました。

その結果、深刻な被害報告が複数確認されています。

Yahoo!知恵袋での相談事例

Yahoo!知恵袋では、EE TRADE自体の相談はまだ確認できませんでした。

ただし、類似の手口による被害報告は増加傾向にあります。

SNSでの情報

X（旧Twitter）でも、EE TRADEに関する具体的な投稿は見つかりませんでした。

詐欺相談なびでの口コミ

詐欺相談なびでは、以下のような口コミが確認されています。

25/03/24 14:59:34

EE TRADEという架空の取引所が報告されています。この取引所は、投資家を騙して資金を集め、最終的には出金ができなくなるなどの被害を引き起こします。情報を十分に調べ、信頼性のあるプラットフォームを選びましょう。

25/03/14 19:19:56

FX仮想通貨詐欺情報局にも掲載されていました

25/03/13 12:54:29

eetrade168.com取引所は投資詐欺の可能性が高い取引所です。投資を始める前に、インターネットでの口コミや評判を調べましょう。特に信頼できる掲示板やレビューサイトでの評価が重要です。
高額な投資を勧める電話やメールによる強引な勧誘が行われ、口座への入金を促されます。

25/03/13 12:35:47

EE TRADE取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。怪しいと思ったら相談を！
最初は少額、無料で取引をさせて更に利益をその中で出金をさせて信用させてきます。始め出金できたから大丈夫というのは危険です！

25/03/13 12:33:27

EE TRADE取引所は投資詐欺の可能性が高い取引所です。
EE TRADEから出金ができなくなるとの情報が入ってきてます！SNS勧誘は罠！
InstagramやTwitterなどのSNS等のDMやマッチングアプリで甘い言葉で勧誘を受けたことがあるかもしれませんがこの様な話は信用しないでください！

引用元：詐欺相談なび

これらの証言から、EE TRADEは出金拒否や不当な手数料といった、詐欺取引所に典型的な手口を用いていることが明らかです。

報告されている被害パターンをまとめました。

これらの具体的な口コミ情報からも分かるように、EE TRADEは典型的なFX詐欺の特徴を持っており、絶対に利用を避けるべき危険なサイトです。

EE TRADEのトラブルに巻き込まれた場合の対応策・相談先

EE TRADEでトラブルに遭遇した場合、どのような対処法があるのか詳しく解説します。

最初の出金成功に安心して高額投資してしまった方も、まだ諦める必要はありません。

警察相談における現実的な障壁

EE TRADEの被害を警察に相談する場合、いくつかの障壁があります。

運営実態が全く不明で、会社名も所在地も不明では、捜査の糸口すらつかめません。

また、運営実態が全く不明で、セントルシアが拠点と示唆されているだけでは、国際捜査の糸口すらつかめません。

実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。

法律事務所利用時の実際の制約

弁護士への依頼も選択肢の一つですが、EE TRADEのようなケースでは大きな制約があります。

最大の問題は、訴訟相手の特定が困難なことです。

仮にセントルシアでの訴訟となれば、莫大な費用と時間がかかり、被害額を上回る可能性もあります。

FX取引の技術的側面に精通した弁護士も、限られているのが現状です。

早期対応と証拠保全の重要性

被害回復のためには、以下の証拠を速やかに保全することが重要です。

ドメイン登録から1年程度という事実は、サイトが突然消える可能性を示唆しています。

証拠が消える前に、できる限り多くの情報を保存しておくことが肝心です。

専門調査会社への相談が最も効果的

EE TRADEのような複雑な詐欺案件では、専門的な調査技術を持つ調査会社への相談が最も現実的な選択肢となります。

専門調査会社は、「最初は出金させて信用させる」という特殊な詐欺手口の調査経験が豊富です。

虚偽のライセンス情報や、架空の住所記載など、EE TRADE特有の手口から運営グループの特定につながる手がかりを見つけ出すことが可能。

特に重要なのは、調査会社が作成する「被害証明書類」です。

これにより、警察や弁護士への相談がスムーズに進み、被害回復の可能性が格段に向上します。

無料の一次調査では、あなたの被害状況を詳しく分析し、返金可能性を専門的に診断してもらえますよ。

EE TRADEのFX詐欺について調査してみた結論

EE TRADEについて徹底的に調査した結果、以下の危険な実態が明らかになりました。

これらの証拠は、EE TRADEが計画的な詐欺サイトである可能性を強く示しています。

しかし、被害に遭われた方も希望を捨てる必要はありません。

専門調査会社の技術により、複雑な国際詐欺案件でも資金回収への道筋をつけることが可能です。

無料診断を活用し、専門家の力を借りて大切な資産を取り戻す第一歩を踏み出してください。

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