【検証】ABC Trade仮想通貨詐欺の疑い｜虚偽ライセンスで信用偽装

このような被害が急速に拡大しており、2024年11月12日に開設されたばかりの超新興サイトによる組織的な詐欺に騙された投資家から悲痛な声が上がっています。

詳しく調査してみると、ABC Tradeはドメイン登録から2ヶ月程度しか経っていない実績皆無のサイトで、
モーリシャス共和国のライセンス「GB 21026337」を主張しているがこれは英国のVAT番号形式でモーリシャスFSCが使用するフォーマットではない明確な虚偽ライセンス、運営会社・所在地・電話番号が全て不明で計画的な詐欺サイトである可能性が極めて高い実態が浮かび上がりました。

本記事では、ABC Tradeの危険性について詳しく検証した内容をお伝えします。

検証の結果、ABC Tradeは詐欺サイトである可能性が極めて高いことが判明しました。

それでは、調査で判明した事実を順番に解説していきます。

仮想通貨詐欺の疑いがあるABC Tradeの正体

ここでは、ABC Tradeがどのような組織によって運営されているのか詳しく分析します。

ABC Tradeは開設2ヶ月の超新興詐欺サイト

ABC Tradeの公式サイトを詳細に分析した結果、金融サービスとして必要な基本情報が全て欠落していることが判明しました。

項目	内容
名称	ABC Trade
URL	https://s.abctrad.top
運営会社	不明
会社登録国・地域	シンガポール？
所在地	不明
メールアドレス	ABC Trade159 @ amail.com
電話番号	不明
ライセンス	GB 21026337（モーリシャスFSC主張・虚偽）

最も重要な事実として、ABC Tradeは2024年11月12日にドメイン登録されたばかりの超新興サイトで、運営開始から2ヶ月程度しか経っていません。

金融サービスとしては異例の短さで、実績も信頼も全く築けていない段階です。

運営実態の完全隠蔽と短期閉鎖前提の構造

ABC Tradeの運営構造は、短期間で閉鎖することを前提とした典型的な詐欺サイトの特徴を備えています。

• 基本情報が欠如：会社名・所在地・電話番号が全て不明で、追跡を回避
• 規約の矛盾：拠点不明なのに「シンガポール法を適用」と記載
• サポートが機能せず：チャットや問い合わせが実際には利用不可

情報の隠蔽と不自然な規約、機能しないサポート体制からも、計画的な短期詐欺の疑いが極めて高いと言えます。

ABC Tradeの金融ライセンス保有状況を検証

仮想通貨取引所の信頼性を判断する上で、適切なライセンスの保有は必須条件です。

ABC Tradeのライセンス状況について詳しく調査しました。

日本の規制当局への登録状況

金融庁の登録業者リストを確認しましたが、ABC Tradeの名前は一切掲載されていませんでした。

日本で仮想通貨交換業を行うには、金融庁の厳格な審査を通過する必要があります。

無登録業者との取引は、トラブルが発生しても法的保護を受けられない可能性が高く、極めて危険です。

海外ライセンスの実態が不明

ABC Tradeは「モーリシャス共和国FSCのライセンス（番号GB 21026337）を保有」と主張していますが、これは明らかな虚偽です。

• 番号形式が不一致：「GB」から始まる番号は英国の登録番号形式であり、モーリシャスFSCの正規フォーマット（「FSC」や「C」から始まる）とは異なる
• 公式DBに未登録：モーリシャスFSCの公式データベースに「ABC Trade」「LEXS Trade有限会社」の記録は一切なし
• 偽ライセンスの可能性大：ライセンスを装って投資家を欺く典型的な手口

この事実から、ABC Tradeは無登録の詐欺業者であり、利用は極めて危険と断言できます。

第三者機関での評価

世界中の金融業者情報を網羅するWikiFXでも、ABC Tradeの情報は全く確認できませんでした。

WikiFXは、ノンライセンス業者であってもその旨を記載するプラットフォーム。

情報が存在しないということは、極めて新しい業者であるか、短期間で消失する前提の詐欺サイトである可能性が高いです。

ABC Tradeのドメイン情報から見える運営実態

ウェブサイトの素性を探る上で、ドメイン登録データは貴重な手がかりとなります。

ABC Tradeのドメインを技術的に分析した結果を報告します。

運営者情報の透明性

項目	内容
ドメイン文字列	abctrad.top
ドメイン登録日	2024年11月12日
レジストラ	Gname.com Pte. Ltd.（シンガポール）
登録国	マカオ（MO）
登録者情報	REDACTED FOR PRIVACY（プライバシー保護で全て非公開）

このサイトは2024年11月12日に登録されたばかりのドメインで、運営実績がまったく存在しません。

金融サービスとしては異例の短さで、実績も信頼も全く築けていない段階です。

登録者情報がすべてプライバシー保護の名目で非公開とされており、実際の運営者を一切特定できない点は極めて危険です。

詐欺サイトの典型的特徴

ABC Tradeのドメイン情報を調べると、典型的な詐欺サイトの特徴が確認されました。

• 匿名性の高いレジストラ：Gname.com（シンガポール）は低コストで匿名登録が可能で、詐欺サイトに多用される
• 法的管轄の回避：登録国がマカオで、日本の法律による救済が難しい
• 運営主体の不明化：所有者情報を完全に隠蔽し、責任追及を困難にしている
• 短期契約：1年更新のみで、長期運営の意図がなく短期詐欺を前提

これらの要素からも、ABC Tradeは極めて信頼性が低い危険サイトであり、投資や送金は絶対に避けるべきです。

ABC Tradeの口コミ・評判では「出金できない」との声あり

ABC Tradeに関する口コミや評判について、各種プラットフォームで調査を行いました。

その結果、深刻な被害報告が複数確認されています。

Yahoo!知恵袋での相談事例

Yahoo!知恵袋では、ABC Trade自体の相談はまだ確認できませんでした。

ただし、類似の手口による被害報告は増加傾向にあります。

SNSでの情報

X（旧Twitter）でも、ABC Tradeに関する具体的な投稿は見つかりませんでした。

詐欺相談なびでの口コミ

詐欺相談ナビでは、以下のような口コミが確認されています。

25/07/06 17:18:49

ABC Tradeは金融庁のライセンスを取得していない
ABC Tradeのライセンスは信頼性に欠ける
Wiki FXではABC Tradeにリスク注意喚起を行っているABC Tradeは危険な取引所なので送金しては駄目ですね！

25/07/03 12:24:38

ABC Trade（エービーシートレード）は偽の金融認証や、存在しない規制当局のライセンス情報をサイト上に掲示し、信頼性を装います。インターネットを利用した投資や取引プラットフォームの普及に伴い、詐欺的な取引所や投資サービスも増加しています。
怪しいと思ったらすぐ相談してくださいそうすれば被害に遭うことはないかと思います。

25/02/24 13:03:23

【警告】架空の取引所「ABC Trade」にご注意ください
オンライン取引の普及に伴い、詐欺的なプラットフォームも増えています。中でも「ABC Trade」という架空の取引所が注目を集めています。

25/02/04 12:07:31

s.abctrad.top
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。甘い言葉に騙されないでまた、高利益を謳う取引には慎重に対応し、必ず事前にリサーチを行うことが大切です。

25/01/29 15:58:41

ABCtrade（https://s.abctrad.top/）取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。怪しいと思ったら相談を！

引用元：詐欺相談ナビ

詐欺被害ジャパンでの口コミ

詐欺被害ジャパンでは、以下のような口コミが確認されています。

25/01/29 15:57:41

ABC Trade取引所は詐欺の取引所の可能性が高いと思われます！
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。

甘い言葉に騙されないで
最初は少ない金額で運用させて利益を上げさせて実際に出金もさせて信用させてそこからが詐欺師が高額な取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。

25/02/05 14:06:16

ABC Tradeという架空の取引所が報告されています。

一見合法的な取引所に見えるものの、実際には存在しない架空の取引プラットフォームです。

最終的な連絡不通: 被害者が資金を引き出そうとするタイミングで、取引所との連絡が完全に途絶えることが多いです。

25/02/06 14:15:48

ABC Tradeから出金ができなくなるとの情報が入ってきてます！

最初は少額、無料で取引をさせて更に利益をその中で出金をさせて信用させてきます。

InstagramやFacebook等の投資広告にも注意が必要ですが、最近ではXやマッチングアプリにも投資詐欺業者が紛れているので、いきなりのフレンド申請や知らない人から投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑ってください！

25/02/10 14:40:21

ABC Trade取引所は作られたばかりのサイトであることや、リスクが高い取引所と指摘されていますし詐欺グループはサイトを作っては短い期間で資金を騙し取り逃げるということを繰り返しています。

投資の際には、情報を十分に調べ、信頼性のあるプラットフォームを選びましょう。
怪しいと思ったらすぐ相談してくださいそうすれば被害に遭うことはないかと思います。

25/02/24 13:04:27

「ABC Trade」による被害は以下のように報告されています。
出金不能: 利益が出たとしても、実際には資金の引き出しができなくなります。サポートに連絡しても、何らかの理由で引き出しが拒否されるケースがほとんどです。

引用元：詐欺被害ジャパン

これらの証言から、ABC Tradeは出金拒否や不当な手数料要求、詐欺取引所に典型的な手口を用いていることが明らかです。

また、「ABC Tradeは危ない取引所」「ABC Trade詐欺！」など複数の警告が発せられており、危険度の高さがうかがえます。

報告されている被害パターンをまとめました。

これらの具体的な口コミ情報からも分かるように、ABC Tradeは典型的な投資詐欺サイトの特徴を持っており、絶対に利用を避けるべき危険なサイトです。

ABC Tradeのトラブルに巻き込まれた場合の対応策・相談先

ABC Tradeでトラブルに遭遇した場合、どのような対処法があるのか詳しく解説します。

最初の出金成功に安心して高額投資してしまった方も、まだ諦める必要はありません。

警察相談における現実的な障壁

ABC Tradeの被害を警察に相談する場合、いくつかの障壁があります。

「必ず儲かる」という勧誘文句は明らかに違法ですが、それを証明する録音や記録がなければ立証は困難です。

また、運営実態が完全に匿名化されており、マカオ登録のドメインを使用している状況では、国際捜査の糸口すらつかめません。

警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない可能性も。

実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。

また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。

法律事務所利用時の実際の制約

弁護士への依頼も選択肢の一つですが、ABC Tradeのようなケースでは大きな制約があります。

最大の問題は、訴訟相手の特定が困難なことです。

偽の住所、機能していない運営会社のウェブサイト、完全に匿名化されたドメイン情報など、法的手続きを進めるための基本情報が信頼できません。

国際訴訟となれば、現地の法律事務所との連携、翻訳費用、渡航費用など、被害額を上回るコストがかかる可能性があります。

早期対応と証拠保全の重要性

被害回復のためには、以下の証拠を速やかに保全することが重要です。

ドメイン登録から数年経過していても、突然サイトが消える可能性は常にあります。

証拠が消える前に、できる限り多くの情報を保存しておくことが肝心です。

専門調査会社への相談が最も効果的

ABC Tradeのような複雑な詐欺案件では、専門的な調査技術を持つ調査会社への相談が最も現実的な選択肢となります。

専門調査会社は、偽の住所や著名人悪用といった詐欺サイトの調査経験を豊富に持っています。

過去に金融庁から警告を受けた詐欺サイトと酷似する住所や、堀江氏の画像を悪用する手口から、運営グループの特定につながる手がかりを見つけ出すことができます。

特に重要なのは、調査会社が作成する「被害証明書類」です。

これにより、警察や弁護士への相談がスムーズに進み、被害回復の可能性が格段に向上します。

無料の一次調査では、あなたの被害状況を詳しく分析し、返金可能性を専門的に診断してもらえますよ。

ABC Tradeの仮想通貨詐欺について調査してみた結論

ABC Tradeについて徹底的に調査した結果、以下の危険な実態が明らかになりました。

これらの証拠は、ABC Tradeが計画的な詐欺サイトである可能性を強く示しています。

しかし、被害に遭われた方も希望を捨てる必要はありません。

専門調査会社の技術により、複雑な国際詐欺案件でも資金回収への道筋をつけることが可能です。

無料診断を活用し、専門家の力を借りて大切な資産を取り戻す第一歩を踏み出してください。

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