【検証】IC Trading FX詐欺の疑い｜金融庁警告と虚偽ライセンスで信用偽装

このような被害が急速に拡大しており、「必ず儲かる」という甘い言葉に騙された投資家から悲痛な声が上がっています。

詳しく調査してみると、IC Tradingは「モーリシャス金融サービス委員会の規制を受けている」と主張しながら、実際にはライセンス番号が確認できず、さらに日本の金融庁から正式に警告を受けているという衝撃的な実態が浮かび上がりました。

本記事では、IC Tradingの危険性について詳細な検証結果をお伝えします。

調査の結果を先にお伝えすると、IC TradingはFX詐欺である可能性が極めて高いという結論に至りました。

それでは、調査で判明した事実を順番に解説していきます。

FX詐欺の疑いがあるIC Tradingの正体

ここでは、IC Tradingがどのような組織によって運営されているのか詳しく分析します。

IC Tradingは実態不明のFX取引所

IC Tradingの公式サイトを詳細に分析した結果、表面的には整った金融サービスを装いながら、重大な問題が数多く発見されました。

項目	内容
名称	IC Trading
URL	https://www.ictrading.com/en/
運営会社	Capital Point Trading Ltd
会社登録国/地域	アメリカ（所在地はモーリシャス）
所在地	サイバーティ ラウンジ、1 階、ザ カタリスト、シリコン アベニュー、40 サイバーシティ、72201 エベネ、モーリシャス共和国
代表者名	不明
電話番号	+230 215 8013
ライセンス	会社ライセンス番号 GB21026834（検証不可）、会社登録番号 C-187004

IC Tradingのサイトでは、利用規約が全て英文のPDFでしか提供されておらず、日本人投資家が内容を把握することを意図的に困難にしています。

この手法は、利用者に不利な条項を読ませないための典型的な詐欺手法です。

また、アメリカをはじめとする多数の国でサービス提供を制限していると記載されていますが、規制の厳しい先進国を避けて、規制の緩い地域で詐欺行為を行う典型的なパターンと一致します。

金融庁からの正式警告と虚偽ライセンスの実態

金融庁の警告と虚偽ライセンスの実態

IC Tradingは金融庁から正式な警告を受けているにもかかわらず、その事実を隠蔽しています。

存在しない番号を掲示して投資家を誤解させる行為は、明らかに悪質なだましの手口といえます。

IC Tradingの金融ライセンス保有状況を検証

FX取引プラットフォームの信頼性を判断する上で、適切なライセンスの保有は必須条件です。

IC Tradingのライセンス状況について詳しく調査しました。

日本の規制当局への登録状況

金融庁の登録業者リストを確認しましたが、IC Tradingの名前は一切掲載されていませんでした。

日本で合法的にFX業務を営むには、金融庁の厳格な審査を通過する必要があります。

無登録での営業は違法行為であり、利用者は金融商品取引法による保護を一切受けられません。

海外ライセンスの実態が不明

IC Tradingが主張するモーリシャスのライセンス「GB21026834」について、モーリシャス金融サービス委員会の公式データベースで徹底的な調査を実施。

現在有効なライセンスはもちろん、過去の履歴を含めても、この番号でCapital Point Trading Ltdの登録は確認できませんでした。

虚偽のライセンス番号を掲示することは、投資家の信頼を悪用する極めて悪質な行為であり、詐欺の確信犯的な証拠と言えます。

第三者機関での評価

金融業者の情報を網羅的に収集している「WikiFX」では、IC Tradingの情報自体が存在しませんでした。

WikiFXは、ライセンスを持たない業者であっても「ノンライセンス」として情報を掲載していますが、IC Tradingについては検索結果すら表示されない状況です。

これは極めて異常であり、運営実態が全く不明であることを示しています。

IC Tradingのドメイン情報から見える運営実態

ウェブサイトの素性を探る上で、ドメイン登録データは貴重な手がかりとなります。

IC Tradingのドメインを技術的に分析した結果を報告します。

運営者情報の透明性

項目	内容
ドメイン文字列	ictrading.com
ドメイン登録日	2010年2月24日
レジストラ	GoDaddy.com, LLC
登録国	アメリカ（Domains By Proxy LLC により匿名化）
登録者情報	プライバシー保護（完全匿名）

2010年に登録された古いドメインという事実は、一見すると信頼性を示すように見えますが、実際には現代の詐欺の巧妙な手法を示しています。

近年確認されるのは、過去に使用されていたドメインを転売市場で取得し、信頼性を偽装する手法。

登録者情報が「Domains By Proxy, LLC」によって完全に匿名化されており、実際の運営者を特定することは不可能です。

金融サービスを提供する企業がこれほどの匿名性を保っていることは、極めて不自然で危険な兆候でしょう。

詐欺サイトに特徴的な技術的構造

Amazon Web Services（AWS）のDNSサービスを使用していることも重要な分析ポイント。

AWSは信頼性の高いサービスですが、同時に詐欺サイトでも頻繁に使用されているインフラです。

匿名性とコストパフォーマンスの高さから、短期間で運営して姿を消す「出口詐欺」に適しているため。

ドメイン年数が長いことだけで安心するのは極めて危険で、現在の運営実態、ライセンス状況、規制当局からの評価こそが最も重要な判断基準となります。

IC Tradingの口コミ・評判では「出金できない」との声あり

IC Tradingに関する口コミや評判について、各種プラットフォームで調査を行いました。

その結果、深刻な被害報告が複数確認されています。

Yahoo!知恵袋での相談事例

Yahoo!知恵袋では、IC Trading自体の相談はまだ確認できませんでした。

ただし、類似の手口による被害報告は増加傾向にあります。

SNSでの情報

X（旧Twitter）でも、IC Tradingに関する具体的な投稿は見つかりませんでした。

詐欺相談なびでの口コミ

詐欺相談なびでは、以下のような口コミが確認されています。

25/06/27 15:32:58

ictrading.comは、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。しつこい勧誘: 高額な投資を促す電話やメールが頻繁に送られてきます。取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。

25/06/06 15:12:55

IC Trading 【ictrading.com】取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！

25/06/04 12:15:44

IC Trading取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされます高利益を謳う取引には慎重に対応し、必ず事前にリサーチを行うことが大切です。

25/06/03 23:20:45

ictrading.com～ICトレーディング～取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。詐欺師は資金を騙し取るために焦らして早く送金をするよう指示してきますが注意してください！

25/06/03 09:28:25

IC Trading 【ictrading.com】取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。怪しいと思ったら相談を！
最初は少額、無料で取引をさせて更に利益をその中で出金をさせて信用させてきます。始め出金できたから大丈夫というのは危険です！

引用元：詐欺相談なび

詐欺被害ジャパンでの口コミ

詐欺被害ジャパンでは、以下のような口コミが確認されています。

25/06/03 09:27:34

FX投資詐欺
ictrading.com～ICトレーディング～

返金・出金できない

25/06/03 23:20:34

ictrading.com～ICトレーディング～取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。

詐欺師は資金を騙し取るために焦らして早く送金をするよう指示してきますが注意してください！

25/06/06 15:13:37

【警告】架空の取引所「ictrading.com～ICトレーディング～」にご注意ください
オンライン取引の普及に伴い、詐欺的なプラットフォームも増えています。中でも「ictrading.com～ICトレーディング～」という架空の取引所が注目を集めています。

IC Trading 【ictrading.com】取引所は危険な取引所ですので送金しては駄目ですね！

25/06/27 15:33:09

ictrading.comは、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。

しつこい勧誘: 高額な投資を促す電話やメールが頻繁に送られてきます。

取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。

25/08/20 14:26:55

ictrading.comは、一見合法的な取引所に見えるものの、実際には存在しない架空の取引プラットフォームです。

サポートに問い合わせても、理由をつけて出金を拒否されることが一般的です。

怪しいと思ったらすぐ相談してくださいそうすれば被害に遭うことはないかと思います。

引用元：詐欺被害ジャパン

これらの証言から、IC Tradingは出金拒否や不当な手数料といった、詐欺取引所に典型的な手口を用いていることが明らかです。

また、「IC Tradingは危険な取引所」「IC Trading詐欺！」など複数の警告が発せられており、危険度の高さがうかがえます。

報告されている被害パターンをまとめました。

これらの具体的な口コミ情報からも分かるように、IC Tradingは典型的なFX詐欺の特徴を持っており、絶対に利用を避けるべき危険なサイトです。

IC Tradingのトラブルに巻き込まれた場合の対応策・相談先

IC Tradingでトラブルに遭遇した場合、どのような対処法があるのか詳しく解説します。

最初の出金成功に安心して高額投資してしまった方も、まだ諦める必要はありません。

警察相談における現実的な障壁

IC Tradingの被害を警察に相談する場合、金融庁からの警告という強力な証拠がありますが、個別の詐欺行為を立証するには追加の証拠が必要です。

「必ず儲かる」という勧誘文句等は明らかに違法ですが、それを証明する録音や記録がなければ立証は困難。

また、運営実態が海外にあり、中古ドメインを使用した匿名運営という複雑な構造のため、国際捜査の糸口をつかむことが厳しいのが現状です。

警察は刑事事件として扱いますが、被害金の回収は民事の領域となるため、お金が戻る保証はありません。

法律事務所利用時の実際の制約

弁護士への依頼も選択肢の一つですが、IC Tradingのようなケースでは大きな制約があります。

最大の問題は、訴訟相手の特定が困難なことです。

仮にモーリシャスでの訴訟となれば、莫大な費用と時間がかかり、被害額を大幅に上回る可能性があります。

FX取引の技術的側面に精通した弁護士も、限られているのが現状です。

早期対応と証拠保全の重要性

被害回復のためには、以下の証拠を速やかに保全することが重要です。

中古ドメインを使用した匿名運営という事実は、サイトが突然消える可能性を強く示唆しています。

証拠が消える前に、できる限り多くの情報を保存しておくことが肝心です。

専門調査会社への相談が最も効果的

IC Tradingのような複雑な詐欺案件では、専門的な調査技術を持つ調査会社への相談が最も現実的な選択肢となります。

専門調査会社は、「最初は出金させて信用させる」という特殊な詐欺手口の調査経験が豊富です。

金融庁警告、虚偽のライセンス情報、中古ドメインの悪用、サポート機能の意図的な不全など、IC Trading特有の詐欺手法から運営グループの特定につながる手がかりを見つけ出すことができます。

特に重要なのは、調査会社が作成する「被害証明書類」です。

これにより、警察や弁護士への相談がスムーズに進み、被害回復の可能性が格段に向上します。

無料の一次調査では、あなたの被害状況を詳しく分析し、返金可能性を専門的に診断してもらえますよ。

IC TradingのFX詐欺について調査してみた結論

IC Tradingについて徹底的に調査した結果、以下の危険な実態が明らかになりました。

これらの証拠は、IC Tradingが計画的な詐欺サイトである可能性を強く示しています。

しかし、被害に遭われた方も希望を捨てる必要はありません。

専門調査会社の技術により、複雑な国際詐欺案件でも資金回収への道筋をつけることが可能です。

無料診断を活用し、専門家の力を借りて大切な資産を取り戻す第一歩を踏み出してください。

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