【検証】Toobit仮想通貨詐欺の疑い｜虚偽ライセンスで信用偽装

このような被害が急速に拡大しており、「必ず儲かる」という甘い言葉に騙された投資家から悲痛な声が上がっています。

詳しく調査してみると、Toobitは「米国MSBライセンス取得」と主張しながら、このライセンスが仮想通貨交換業の運営に必要なものではないという不可解な実態が浮かび上がりました。

本記事では、Toobitの危険性について詳しく検証した内容をお伝えします。

検証の結果、Toobitは詐欺サイトである可能性が極めて高いことが判明しました。

それでは、調査で判明した事実を順番に解説していきます。

仮想通貨詐欺の疑いがあるToobitの正体

ここでは、Toobitがどのような組織によって運営されているのか詳しく分析します。

Toobitは実態不明の仮想通貨取引所

項目	内容
名称	Toobit
URL	https://toobit.com/
運営会社	Toobit Technology Limited
会社登録国/地域	セイシェル（推定）
所在地	不明
代表者名	不明
メールアドレス	support@toobit.com
電話番号	不明
ライセンス	米国MSBライセンス（仮想通貨交換業用ではない）

セイシェルに拠点があると示唆されていますが、具体的な住所は一切記載されていません。

必要情報の意図的な隠蔽

最も不審なのは、自らを仮想通貨取引所と称しながら、金融サービスとして必須とされる透明性が著しく欠如している点です。

正規の金融機関であれば、ライセンス情報は信頼性の証として必ず詳細に公開します。

電話番号すら記載されていない金融サービスというのは、常識的に考えてあり得ません。

連絡手段はメールアドレスのみで、しかも「support@toobit.com」という独自ドメインを使用しており、追跡を困難にする意図が見て取れます。

正規プラットフォームを回避する手口

さらに問題なのは、モバイルアプリの配布方法です。

App StoreやGoogle Playのバナーが表示されていますが、実際の審査状況や配布実態が不透明です。

これは公式ストアの審査を回避し、直接アプリをインストールさせる危険な手法の可能性があります。

オンラインサポートもログイン後でなければ利用できない仕組みになっており、事前の問い合わせを意図的に困難にしています。

Toobitの金融ライセンス保有状況を検証

仮想通貨取引所の信頼性を判断する上で、適切なライセンスの保有は必須条件です。

Toobitのライセンス状況について詳しく調査しました。

日本の規制当局への登録状況

金融庁の登録業者リストを確認しましたが、Toobitの名前は一切掲載されていませんでした。

日本で仮想通貨交換業を行うには、金融庁の厳格な審査を通過する必要があります。

無登録業者との取引は、トラブルが発生しても法的保護を受けられない可能性が高く、極めて危険です。

海外ライセンスの実態が不明

Toobitは米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が発行するマネーサービスビジネス（MSB）ライセンスを保有していると主張していますが、これは極めて問題のある表示です。

このMSBライセンスは、米国で仮想通貨交換業を営むためのものではありません。

これはあくまで「資金移動サービス業者」としての登録であり、仮想通貨取引所が顧客の資産を預かり、交換を行うための「仮想通貨交換業ライセンス」とは性質が全く異なります。

ToobitがこのMSBライセンスを仮想通貨取引所の合法性を証明するかのように提示している場合、これは利用者を意図的に誤解させる行為と考えられます。

特に米国では仮想通貨規制が厳格であり、無許可業者への取り締まりも厳しいため、本当に適切なライセンスを持っているなら堂々と詳細を公開するはずです。

第三者機関での評価

世界中の金融業者情報を網羅するWikiFXでは、Toobitに対して以下のような極めて厳しい評価を下しています。

この評価は、Toobitが信頼できる取引所ではないことを明確に示しています。

第三者機関からこのような評価を受けている時点で、利用は避けるべきでしょう。

Toobitのドメイン情報から見える運営実態

ウェブサイトの素性を探る上で、ドメイン登録データは貴重な手がかりとなります。

Toobitのドメインを技術的に分析した結果を報告します。

ドメイン基本情報

項目	内容
ドメイン文字列	toobit.com
ドメイン登録日	2022年10月26日
レジストラ	GoDaddy.com, LLC
登録国	アメリカ
登録者情報	完全匿名（Domains By Proxy, LLC により匿名化）

2022年10月26日というドメイン取得日から、このサイトが仮想通貨取引所としては比較的歴史が浅いことが分かります。

登録者、管理者、技術担当の全ての情報が完全に秘匿されており、運営実態を把握することは不可能です。

不可解な所有権の記載

Domains By Proxy, LLCというレジストラサービスは、低コストで匿名性が高いことから、過去に多くの投資詐欺サイトに悪用されてきた実績があります。

Cloudflareのネームサーバーを使用することで、実際のサーバー所在地も巧妙に隠蔽。

これらの特徴は、運営実態を隠蔽し、問題発生時の追跡を困難にする意図が明確に見て取れます。

Toobitに関する被害報告と評判

Toobitに関する口コミや評判について、各種プラットフォームで調査を行いました。

その結果、深刻な被害報告が複数確認されています。

Yahoo!知恵袋での相談事例

Yahoo!知恵袋では、Toobit自体の相談はまだ確認できませんでした。

ただし、類似の手口による被害報告は増加傾向にあります。

SNSでの情報

X（旧Twitter）でも、Toobitに関する具体的な投稿は見つかりませんでした。

しかし、堀江氏の偽広告を使った投資詐欺の被害報告は各所で確認されています。

詐欺相談なびでの口コミ

詐欺相談ナビでは、以下のような口コミが確認されています。

24/09/22 15:50:25

私はtoobitを使って仮想通貨取引をしていましたが、結果的に詐欺に遭いました。最初は順調に見えた取引も、次第に入金が反映されなくなり、出金もできなくなりました。問い合わせても解決されることはなく、全く対応が不十分でした。仮想通貨市場にはこうした詐欺が横行しているので、toobitのような不透明な取引所を利用する際は本当に注意が必要です。

24/09/21 17:21:35

友人に勧められてtoobitで取引を始めました。最初は順調に見えましたが、突然出金ができなくなり、サポートチームも完全に音信不通に。私の期待と信頼を完全に裏切られました。大切なお金を返金してください。こんな思いを他の人にさせたくないです。何より、これまでの信頼関係が一瞬で崩れ去ったことが本当に悲しいです。

24/09/21 17:20:26

私がtoobitに登録した途端に、個人情報が不正利用されるという最悪の事態に陥りました。全財産を騙し取られ、どこにも問い合わせられない状況です。詐欺サイトだと気づくのが遅れ、本当に後悔しています。改めて信頼性の低い取引所に騙されないよう、慎重に選ぶことの大切さを実感しています。

24/09/21 12:34:54

仮想通貨詐欺　Toobit　出金・返金情報求む

引用元：詐欺相談ナビ

詐欺被害ジャパンでの口コミ

詐欺被害ジャパンでは、以下のような口コミが確認されています。

24/09/21 12:37:17

仮想通貨詐欺　Toobit　返金・出金できない

24/09/21 17:19:32

ネット上で評判が良かったため、toobit取引所を利用しましたが、失敗でした。資金が凍結され、取引ができなくなりました。サポートに連絡しても全く返答がなく、資金が戻ってくる保証がない状況です。返金を求める声を上げていますが、同じように被害に遭った人が多く、解決の糸口が見つかりません。このような取引所には注意が必要ですので、利用する際は必ずリサーチを十分に行ってください。

24/09/21 17:20:42

toobitという仮想通貨取引所に初めて投資したところ、入金が確認されたのにもかかわらず、取引が開始できませんでした。サポートに連絡を試みたものの一切の返答がなく、これは明らかに詐欺です。同じような被害に遭わないよう、信頼できる情報源からのフィードバックを参考にすることが必要です。

24/09/21 17:21:22

私はtoobitでの投資に期待して、多くのデジタル資産を購入しました。しかし突然、私のアカウントから資金が消え、問い合わせても無視されました。無力感と絶望感で日々を過ごしています。こんな経験誰にもさせたくありません。何度も返金を求めているのに、一切応じてくれません。他の人が同じ目に遭わないよう、注意喚起したいです。こんなことをされてもっとも辛いです。

24/09/22 15:50:45

私もtoobitの被害者の一人です。最初は大きな利益が出ると信じていましたが、実際には詐欺行為が行われていました。入金後、すぐに取引ができなくなり、サポートからの連絡も途切れ途切れでした。最終的には膨大な額を失いました。詐欺に遭わないために、特にtoobitのような取引所には十分注意してください。事前にしっかりと情報収集を行うことが大切です。

引用元：詐欺被害ジャパン

これらの証言から、Toobitは出金拒否や不当な手数料要求、アカウント凍結といった、詐欺取引所に典型的な手口を用いていることが明らかです。

また、「Toobitは危ない取引所」「Toobit詐欺！」など複数の警告が発せられており、危険度の高さがうかがえます。

報告されている被害パターンをまとめました。

これらの具体的な口コミ情報からも分かるように、Toobitは典型的な投資詐欺サイトの特徴を持っており、絶対に利用を避けるべき危険なサイトです。

Toobitでトラブルに遭った場合の解決策

Toobitでトラブルに遭遇した場合、どのような対処法があるのか詳しく解説します。

最初の出金成功に安心して高額投資してしまった方も、まだ諦める必要はありません。

警察相談における現実的な障壁

Toobitの被害を警察に相談する際、いくつかの困難が予想されます。

詐欺の立証には「騙す意図」の証明が必要ですが、「手続き上の問題」「追加費用」といった言い訳をされると、詐欺と断定することが困難です。

また、運営実態が全く不明で、セイシェルが拠点と示唆されているだけでは、国際捜査の糸口すらつかめません。

しかし、実際の住所は過去の詐欺サイトと酷似しており、実体のない可能性が高いです。

警察は刑事事件を扱う機関であり、被害金の回収は民事の領域となるため、お金が戻ってくる保証はありません。

法律事務所利用時の実際の制約

法的手続きを進めるには、相手方の特定が必要ですが、Toobitは会社名も住所も不明です。

仮に海外での訴訟となれば、莫大な費用と時間がかかり、被害額を上回る可能性もあります。

仮想通貨取引の技術的側面に精通した弁護士も限られているのが現状です。

証拠保全の重要性と方法

被害回復のためには、以下の証拠を速やかに保全することが重要です。

ドメイン登録から数年経過していても、突然サイトが消える可能性は常にあります。

証拠が消える前に、できる限り多くの情報を保存しておくことが肝心です。

専門調査会社への相談が最も効果的

Toobitのような複雑な詐欺案件では、専門的な調査技術を持つ調査会社への相談が最も現実的な選択肢となります。

専門調査会社は、偽の住所や著名人悪用といった詐欺サイトの調査経験を豊富に持っています。

過去に金融庁から警告を受けた詐欺サイトと酷似する住所や、堀江氏の画像を悪用する手口から、運営グループの特定につながる手がかりを見つけ出すことができます。

特に重要なのは、調査会社が作成する「被害証明書類」です。

これにより、警察や弁護士への相談がスムーズに進み、被害回復の可能性が格段に向上します。

無料の一次調査では、あなたの被害状況を詳しく分析し、返金可能性を専門的に診断してもらえますよ。

Toobitの仮想通貨詐欺について調査してみた結論

Toobitについて徹底的に調査した結果、以下の危険な実態が明らかになりました。

これらの証拠は、Toobitが計画的な詐欺サイトである可能性を強く示しています。

しかし、被害に遭われた方も希望を捨てる必要はありません。

専門調査会社の技術により、複雑な国際詐欺案件でも資金回収への道筋をつけることが可能です。

無料診断を活用し、専門家の力を借りて大切な資産を取り戻す第一歩を踏み出してください。

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